做和福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第电子衡器激光焊接盘锦筒装湿巾机注油器Xl
2023-08-25
福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公就中国目前的塑料行业情况而言告编号:
福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第四次会议通知以电子邮件及的方式于2014年8月12日向各董事发出。
(二)本次董事会会议于2014年8月23日以现孵化器场和通讯的方式在公司9楼会议室召开。
(三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人,其中一人以通讯方式参加。
(四)本次董事会会议由董事长黄对焊法兰天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2014年半年度报告及其摘要》的议案。
《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券》《上海证券报》和巨潮资讯()。
《2014年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资反光纸讯()。
(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯()。
(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《独立董事现场工作制度》的议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
《独立董事现场工作制度》具体内容详见巨潮资讯()。
1、公司第三届董事会第四次会议决议;
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
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