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福建省闽发铝业股份有限公司对外投资进展公告

【铝道】证券代码：002578 证券简称：闽发铝业公告编号：

福建省闽发铝业股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）于2013年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯上刊登了《关于参股南安市天邦小额贷款股份有限公司的公告》，公告编号。公司以自有资金出资3,000万元，参股南安市天邦小额贷款股份有限公司（以下简称 小额贷款公司 ），占注册资本总额的10%。根据《公司章程》及公司《重大经营和投资决策管理制度》为了消弭这些磨痕必须停止细磨的规定，本次对外投资未达到公司董事会的审批权限范围内，也无需提交公司股东大会审议。

2014年6月23日，公司收到小额贷款公司筹备组转发的泉州市金融工作局《关于同意筹建南安市天尽量将更多员工转至其它部门邦小额贷款股份有限公司的批复》（泉金［2014］88号），同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司。具体内容详见公司刊登于2014年6月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券》及巨潮资讯上的《对外投资进展公告》，公告编号。

2014年7月22日，公司收到小额贷款公司筹备组转发的泉州市金融膨胀石墨工作局《关于同意南安市天邦小额贷款股份有限公司开业绝缘管的批复》（泉金［2014］104号），泉州市金融工作局同意小额贷款公司开业，并就有关登记事项批复如下：

一、注册资本：人民币3亿元。

二、组织形式：股份有限公司。

三、住所：南安市成功街挖泥船滨江大厦四层。

四、经营范围：在南安市辖区内办理各项小额贷款、银行业机磨床构委托贷款、其他经批准的业务。

五、法定代表人：陈秀玉。

六、同意由陈秀玉任董事长，黄再发任监事会主席，李木荣任公司联系方式：总经理，由陈秀玉、黄文乐、傅智雄、李木荣、王冬清任公司董事会成员。

公司将就设立小额贷款公司的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2014年7月23日