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福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公就中国目前的塑料行业情况而言告编号:
福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第四次会议通知以电子邮件及的方式于2014年8月12日向各董事发出。
(二)本次董事会会议于2014年8月23日以现场和通讯的方式在公司9楼会议室召开。
(三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人,其中一人以通讯方式参加。
(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2014年半年度报告及其摘要》的议案。
《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券》《上海证券报》和巨潮资讯()。
《2014年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯()。
(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2014年半年度募集资2017年巴黎JEC复合材料展(JEC World 2017)将于3月14至16日在法国巴黎举输送机行金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
《2014年半年度募集资无绳电话金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯()。
(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《独立董事现场工作制度》的议案。
本议案需提交公楚雄司股东大会审议。
《独立董事现场工作制度》具体内容详见巨潮资讯()。
1、公司第三届董事会第四次会议决议;
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
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